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爱博68论坛_前NAB分行经理因虚假和误导性陈述被判刑


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爱博68论坛_前NAB分行经理因虚假和误导性陈述被判刑

爱博68论坛,前澳洲国民银行(nab)西悉尼(western sydney)分行经理mathew alwan因就24宗置业贷款申请向nab作出虚假及具误导性的陈述被判入狱12个月,以强化惩戒令(intensive corrections order)方式服刑。

alwan先生先前已就一项“意图通过虚假或误导性陈述进行欺诈”的指控认罪。此前他告诉nab,一名引荐人介绍了一批借款人申请贷款。实际上,这名nab引荐人是alwan先生的叔叔,其以“suit club”的商业名称运营。

这起诈骗案发生在2013年10月至2015年9月之间,导致nab向suit club支付了56995澳元的佣金。

asic对nab的引荐人计划(introducer program)采取了进一步的行动,于2019年8月在联邦法院对nab提起了民事诉讼。

asic副主席daniel crennan说:“asic对alwan先生的诉讼现在已经结束了,但是它对nab的民事执法案件本身表明asic针对nab引荐人计划正在进行更广泛的诉讼努力”。

法官atkinson在宣判时表示,银行业皇家委员会最近强调了问责制的必要性,需要一种强大的普遍威慑让行业内的人了解遵从规则有多么重要。

作为强化惩戒令的一部分,alwan先生将承担200小时的社区服务并接受持续的改教处置。

asic已经永久禁止alwan先生提供金融服务。

联邦检察官对此事进行了起诉。此前该案由asic转交给联邦检察官。

本文翻译为外汇天眼提供,原文出自asic官网

来源: 中金网

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